Предприниматели нескольких компаний обнаружили пропажу со счетов более 200 млн тенге каждая.
В Шымкенте сразу несколько крупных компаний пожаловались на многомиллионные хищения со счетов, причем якобы к этому приложили руку одни и те же лица. Предприниматели уверяют, их обокрали собственные бухгалтеры, но полиция не спешит признавать их подозреваемыми, обворованных бизнесменов – пострадавшими, а расследование, говорят, тянется бесконечно. К примеру, исполняющий директор ТОО "Отдел строй" Константин Самсоненко рассказывает, что пропажа 220 млн тенге обнаружилась еще в 2021 году, но привлечь к ответственности и вернуть деньги они не могут до сих пор, передает корреспондент inbusiness.kz.
"У нас работал исполнительный директор Баранов Виталий, его супруга юристом работала Баскакова и его сестра Баранова Анастасия – бухгалтером. На протяжении трех лет, пользуясь доверительными отношениями, имея печати на руках и интернет-банкинг, выводили с фирмы денежные средства. Как мы это обнаружили – стали приходить налоговые доначисления по фирмам-однодневкам, через которые они выводили деньги. В 2021 году после проведения аудита стало понятно, что денежные средства выведены в размере 220 млн тенге. Далее Баскакова, подделав доверенность от имени директора, предоставила ее в Береке банк, открыла там счет и выводила денежные средства на свои счета "ИП Баранова" и "ИП Баскакова". Также заключали они липовые договоры с фирмами-однодневками, на которые прилетали налоговые доначисления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Альфарабиского управления полиции. Проведена судебно-почерковедческая экспертиза, которая выявила, что данная доверенность поддельная, проведена судебно-экономическая экспертиза, которая выявила факт хищения на сумму 220 млн тенге. На данном этапе следствие затягивается и волокитится", – рассказывает исполняющий обязанности директора ТОО "Отделстрой" Константин Самсоненко.
По словам Самсоненко, вывод средств осуществлялся три года, поэтому и сумма оказалась настолько огромной. Точно такая же ситуация с названными людьми сложилась и у компании "Глав-строй-Юг".
"С компанией "Глав-строй-Юг" та же группа лиц по той же схеме выводили денежные средства и еще многие-многие фирмы, по которым они также занимались своими обнальными делами", – утверждает Самсоненко.
По информации адвоката ТОО "Отдел строй" Талгата Карабекова, следствие давно должно быть закончено и дело с обвинительным уклоном направлено в суд. Вместо этого, утверждает правозащитник, ему приходится преодолевать искусственно созданные барьеры на каждом шагу.
"У меня есть дела и в других регионах, которые давно закончены, а тут 8 месяцев мы не можем добиться передачи дела в суд элементарно. Не определен статус Баскаковой, Баранова и других лиц, которые причастны, по нашему мнению, к данному преступлению. В первую очередь органами заявлено несколько ходатайств. Признание меня представителем потерпевшего и доступ к электронным базам ЕРДР, что по сегодняшний день не удовлетворено. Хотя на бумажном носителе постановление удовлетворено, но фактически нет. Все действия, которые производятся управлением полиции, у нас вызывают сомнения в объективности. По 385-й статье "Подделка документов" в Енбекшинском РОВД было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено. Также по нашей жалобе через прокуратуру города Шымкента мы отменили данное постановление и добились объединения дела, потому что проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подпись на доверенность, с помощью которой были произведены все операции, не Самсоненко", – сообщил представитель ТОО "Отдел строй" Талгат Карабеков.
При этом в полиции Шымкента подтвердили официально, что заявление у пострадавших принято и расследование проводится, правда, без каких-либо подробностей, традиционно сославшись на статью о неразглашении.
"Управлением полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции города Шымкента на основании заявления представителя потерпевшего, адвоката коллегии адвокатов города Астаны Карабекова Т. В. интересах ТОО "Отделстрой", 20 декабря 2023 года зарегистрировано досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 189, ч. 4, УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В рамках досудебного расследования в целях разоблачения преступных деяний подозреваемых лиц были проведены следственные и оперативно-разыскные мероприятия, также назначен ряд экспертиз. Остальная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.
Пожалуй, в этом деле удивляет не только позиция правоохранительных органов, но и предпринимателей. Возникает справедливый вопрос, как в течение нескольких лет крупные компании могли не замечать исчезновения со счетов миллионов тенге. Однако, как оказалось, подобные случаи далеко не единичны – доверие к бизнес-партнерам иногда зашкаливает, и люди начинают проверять свои счета только спустя длительное время. К примеру, похожую историю рассказал частный предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере логистики, Даурен Касымбеков. Правда, и тут пострадавший обвиняет в бездействии полицию.
"Меня кинул на деньги бывший зять. Сумма ущерба – 219 млн тенге. Еще в 2021 году было написано заявление в Енбекшинский РОВД, с ним ознакомились, провели очную ставку. И было несколько еще эпизодов по этому же человеку, в итоге его не признали виновным, а наоборот закрыли дело. В прошлом году мы возобновили дело, провели опять очную ставку, были доказательства, он признал только 150 млн тенге. А во время очной ставки признал 75 млн, из которых якобы вернул половину, на самом деле он ничего не возвращал. И снова это дело было приостановлено. Не уведомив меня ни в первый, ни во второй раз, дело прекратили. Я сам не пойму, как он уходит от ответственности. Есть доказательства из переписки в WhatsApp. Он не только меня кинул, еще около 14 человек, это всего три эпизода по заявлениям, но почему-то два других заявления потерялись. Я слышал, якобы была договоренность с сотрудниками Енбекшинского РОВД", – считает частный предприниматель Даурен Касымбеков.
Представители "Отдел строя" не дождавшись реакции следователей, даже отправились на прием к начальнику департамента полиции генералу Таеву. По словам адвоката фирмы, высокий полицейский чин пообещал содействие и даже создал спецгруппу для расследования действий предполагаемых подозреваемых в растрате сотен миллионов тенге. После многочисленных жалоб и ходатайств теперь это дело на контроле генерала, генпрокуратуры и МВД.